Estrutura de Governança

Novo mercado

Nossa estrutura de governança viabiliza a geração de valor no longo prazo para os nossos negócios e também para todos os nossos públicos de relacionamento. Apoia a execução do nosso Planejamento Estratégico e possibilita a criação de mecanismos para a mitigação de riscos e para a busca de oportunidades de mercado e de melhoria contínua de nosso desempenho ESG.

A Assembleia elege os membros do Conselho de Administração, decide sobre as demonstrações contábeis e a destinação dos lucros, delibera sobre quaisquer formas de reorganização societária, entre outras atribuições. Seguindo a Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias Gerais Ordinárias são realizadas uma vez ao ano e toda a Documentação e históricos são disponibilizados na CVM.

Você também pode acessá-la no link abaixo:
Documentos das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias

A Companhia é administrada por um Conselho de Administração, composto por no mínimo cinco e no máximo onze Conselheiros titulares e suplentes, e por uma Diretoria, formada por no mínimo seis e no máximo 20 diretores. Os conselheiros e os diretores possuem mandato unificado de um ano, sendo permitida a reeleição.

A missão principal do nosso Conselho é proteger os interesses de todos os acionistas da Dexco, com foco na geração de valor em curto e longo prazos.

O nosso Conselho de Administração:

define as estratégias de negócios, considerando os impactos das atividades da companhia na sociedade e no meio ambiente, com vista à perenidade do negócio e à criação de valor no longo prazo;
avalia periodicamente a nossa exposição a riscos e a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos, dos controles internos e do sistema de compliance;
define os valores e princípios éticos da companhia e zela pela manutenção da transparência no relacionamento com todas as partes interessadas;
revê anualmente o sistema de governança corporativa, visando aprimorá-lo.

Para subsidiar sua atuação, o Conselho de Administração tem o apoio de seis Comitês Consultivos, que em sua composição podem ter membros do Conselho de Administração, da Diretoria e membros independentes. Também contamos com quatro comissões em apoio ao Conselho e à Diretoria.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: (Conselheiro não Executivo) – Presidente do Conselho de Administração desde abril/2021 e Membro desde abril/2015, tendo sido Copresidente do Conselho de Administração de abril/2017 a abril/2021; e Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação desde julho/2015.
Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Empresas que integram o grupo econômico do emissor:

Alpargatas: Membro do Conselho de Administração desde setembro/2017 e do Comitê de Estratégia desde outubro/2017.
Setor de Atuação: têxtil e vestuário.

Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.: Membro Efetivo do Conselho de Administração desde setembro/2008, tendo sido Vice-Presidente até abril/2021; Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores desde maio/2015; Membro Nato dos Comitês de Estratégia e Novos Negócios, de Governança e Pessoas, e de Sustentabilidade e Riscos desde maio/2021; Membro da Comissão de Mercado de Capitais desde maio/2009, sendo Coordenador desde maio/2015; Coordenador da Comissão de Investimentos desde abril/2017; Membro da Comissão de Governança Corporativa desde julho/2020, sendo Coordenador desde maio/2021; Membro das Comissões de Auditoria e Riscos, de Finanças, e de Pessoas e Ética desde abril/2017, tendo sido Membro do Comitê de Políticas de Investimento de agosto/2008 a abril/2011.
Setor de atuação: holding.

Itaú Unibanco Holding S.A.: Membro do Conselho de Administração desde junho/2007; Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores de 1995 a fevereiro/2015; Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde novembro/2008, tendo sido Presidente de novembro/2008 a fevereiro/2015; Membro dos Comitês de Nomeação e Governança Corporativa desde agosto/2009 e de Políticas Contábeis de maio/2008 a abril/2009; Membro do Comitê de Pessoas e do Comitê de Gestão de Risco e de Capital desde abril/2015 e Membro do Comitê de Responsabilidade Social desde janeiro/2019.
Setor de atuação: holding financeira.

Itaú Unibanco S.A.: Diretor Vice-Presidente de abril/1996 a março/2015; Diretor Executivo de maio/1993 a junho/1996; Diretor Gerente de 1988 a 1993. Setor de atuação: banco múltiplo, com carteira comercial.
Setor de atuação: banco múltiplo, com carteira comercial.

Itautec S.A. – Grupo Itautec: Membro Suplente do Conselho de Administração de abril/2015 a agosto/2019.
Setor de atuação: holding de instituições não-financeiras.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

Fundação Itaú para Educação e Cultura: Presidente do Conselho Curador desde setembro/2018; Associação Brasileira das Companhias Abertas – ABRASCA: Membro do Conselho Diretor de 1999 a 2017; Instituto Brasileiro de Relações com Investidores – IBRI: Presidente do Conselho de Administração de 1999 a 2009 e Membro do Comitê Superior de Orientação, Nominação e Ética desde janeiro/2010; Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM: Diretor Financeiro de 1992 a abril/2019 e Membro do Conselho Deliberativo desde maio/2019; MASP: Membro do Conselho Deliberativo desde setembro/2014 e Presidente desde outubro/2018, tendo sido também de setembro/2016 a setembro/2019; Bienal de São Paulo: Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação desde junho/2009; Cardinal Partners: Membro do Comitê desde dezembro/2018; Hospital Infantil Sabará: Membro do Conselho desde setembro/2009; Copagaz Distribuidora de Gás S.A.: Membro Titular do Conselho de Administração desde dezembro/2020; e Liquigás Distribuidora S.A.: Membro Titular do Conselho de Administração desde dezembro/2020.

Formação Acadêmica: graduado em 1980 e pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com curso de especialização no INSEAD (França).

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: (Conselheiro não Executivo) – Membro do Conselho de Administração desde 1996 e Vice-Presidente desde agosto/2008, Presidente do Comitê de TI e Inovação Digital desde maio de 2021, tendo sido de maio/2017 a maio/2019 e Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação desde novembro/2009.
Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Empresas que integram o grupo econômico do emissor:

Itaúsa – Investimentos Itaú S.A.: Diretor Vice-Presidente desde fevereiro/2018; Membro do Conselho de Administração de agosto/1995 a abril/2017, tendo sido Presidente de maio/2015 a abril/2017 e Vice-Presidente de maio/2011 a maio/2015; Diretor Presidente de setembro/2009 a maio/2015; Presidente do Comitê de Divulgação e Negociação de abril/2005 a maio/2015; Presidente do Comitê de Políticas de Investimento e Membro do Comitê de Políticas Contábeis de agosto/2008 a abril/2011.
Setor de atuação: holding.

Itaú Unibanco Holding S.A.: Vice-Presidente do Conselho de Administração de março/2003 a abril/2017; Membro dos Comitês de Divulgação e Negociação de maio/2005 a julho/2015, de Nomeação e Governança Corporativa de junho/2009 a abril/2017, de Remuneração de fevereiro/2011 a maio/2017 e de Políticas Contábeis de maio/2008 a abril/2009.
Setor de atuação: holding.

Itautec S.A. – Grupo Itautec: Membro do Conselho de Administração de abril/1997 a abril/2017, tendo sido Vice-Presidente de janeiro/2010 a abril/2017, Presidente de abril/2009 a janeiro/2010 e Vice-Presidente de abril/1997 a abril/2009.
Setor de atuação: holding de instituições não-financeiras.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:
Instituto Alana: Diretor desde fevereiro/1992. Alpe Intermediações de Negócios S.A.: Diretor desde agosto/2017. Yandeh S.A.: Diretor desde dezembro/2008.

Formação Acadêmica: Engenheiro Mecânico, formado pela Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia em 1992 e Pós-graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A: (Conselheiro não Executivo) – Membro do Conselho de Administração desde 1999, atualmente Vice-Presidente desde abril/2021, Membro Titular desde abril/2013, tendo sido também de 1999 a abril/2012 e Membro Suplente de abril/2012 a abril/2013, Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação de novembro/2009 a abril/2015, Membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos de novembro/2009 a maio/2011 e Presidente do Comitê de Finanças desde dezembro/2021.
Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Empresa controlada por acionista do emissor que detém participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

Ligna Florestal Ltda.: Diretor Superintendente desde 1983. Setor de atuação: holding não financeiro.

HS Investimentos S.A.: Diretor Presidente desde novembro/2013. Setor de atuação: Companhia de Investimentos de bens e finanças.

Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda.: Presidente do Conselho de Administração desde novembro/2015. Setor de atuação: comércio de madeiras, ferragens, artefatos, subprodutos e produtos correlatos.

GNP S.A.: Membro do Conselho de abril/2010 a abril/2018. Setor de atuação: energético. Espaço Negócios Imobiliários Ltda.: Diretor desde setembro/2002. Setor de atuação: incorporação de empreendimentos imobiliários.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

IDV – Instituto de Desenvolvimento do Varejo: Membro do Conselho desde dezembro/2008, tendo sido Presidente de 2007 a 2008. Klabin S.A.: Membro do Conselho de Administração de 2015 a 2019. Pinacoteca de São Paulo: Membro do Conselho de Administração desde setembro/2017. MASP: Membro do Conselho de Administração desde 2016; MAM: Vice-Presidente do Conselho desde 2019; MUBE: Membro do Conselho de Administração desde 2016; Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário S.A: Membro do Conselho de Administração desde novembro/2020; e Young Presidents Organization- YPO/WPO: Membro desde 1995.

Formação Acadêmica: Administrador de Empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas – SP, em 1975.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: (Conselheiro não Executivo) – Membro do Conselho de Administração desde abril/2008, tendo sido Vice-Presidente de abril/2009 a abril/2017; Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação de novembro/2009 a maio/2020; Membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos de novembro/2009 a março/2022; Membro do Comitê de Sustentabilidade desde abril/2018; Foi membro do Comitê de Divulgação e Negociação no período de maio de 2020 a abril de 2022, sendo que deixou de ser Comitê e passou a ser Comissão em 04/2022, tendo sido também de abril/2018 a maio/2019, de abril/2016 a maio/2017, de abri/2014 a abril/2015, de abril/2012 a abril/2013 e de março/2010 a maio/2011.
Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Empresas que integram o grupo econômico do emissor:

Itaúsa S.A.: Membro Suplente do Conselho de Administração desde abril/2009; Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde maio/2009 e do Comitê de Políticas de Investimento de agosto/2008 a maio/2010; Coordenador da Comissão de Sustentabilidade e Riscos e Membro das Comissões de Finanças, de Investimentos, de Pessoas e Ética desde abril/2017 e de Impacto Social desde junho/2019 e de Governança Corporativa desde julho/2020.
Setor de atuação: holding.

Itautec S.A. – Grupo Itautec: Membro do Conselho de Administração, tendo sido Presidente de fevereiro/2010 a agosto/2019, Conselheiro Suplente de abril/2009 a janeiro/2010 e Efetivo de abril/1999 a abril/2008; Membro do Comitê de Divulgação de setembro/2010 a agosto/2019, Diretor Vice-Presidente Executivo de abril/1999 a janeiro/2010; Membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, do Comitê de Estratégia e do Comitê de Pessoas e Governança de setembro/2010 a janeiro/2015.
Setor de atuação: holding de instituição não financeira.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa: Membro do Conselho de Administração de março/2014 a março/2019, tendo sido Vice-Presidente de março/2016 a março/2018 e Presidente de março/2018 a março/2019.

Formação Acadêmica: Advogado formado pela Universidade de São Paulo (USP), em 1988, Administrador de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em 1984, e especialização (PMD 69) pela Harvard University, em 1995.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: (Conselheiro não Executivo) – Membro do Conselho de Administração desde abril/2008 e Membro Titular desde agosto/2009, Membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação desde maio/2020, tendo sido também de abril/2018 a maio/2019, e de novembro/2009 a maio/2017, Presidente do Comitê de Sustentabilidade desde maio/2019 e membro desde novembro/2009; Membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos de novembro/2009 a março/2022, Membro do Comitê de Divulgação e Negociação de maio/2019 a maio/2020, tendo sido também de maio/2017 a abril/2018, de abril/2015 a abril/2016, de abril/2013 a abril/2014, de maio/2011 a abril/2012 e de novembro/2009 a abril/2010 e Membro do Comitê de Finanças desde dezembro/2021.

Empresas que integram o grupo econômico do emissor:

Alpargatas: Membro do Conselho de Administração desde setembro/2017, Membro dos Comitês de Estratégia e de Gente desde outubro/2017, e Membro do Comitê de Auditoria Estatutário desde abril/2018.
Setor de Atuação: têxtil e vestuário.

Itaúsa S.A.: Diretor Vice-Presidente desde maio/2015 e Membro Efetivo do Conselho de Administração desde abril/2011, tendo sido Suplente de abril/2009 a abril/2011; Membro do Comitê de Divulgação e Negociação desde maio/2009 e de Políticas de Investimento de agosto/2008 a maio/2011, tendo sido Coordenador de maio/2010 a maio/2011, Coordenador da Comissão de Pessoas e Ética e Membro das Comissões de Finanças, de Investimentos, e de Sustentabilidade e Riscos desde abril/2017 e Membro da Comissão de Impacto Social desde jun/19, e membro da Comissão de Governança Corporativa desde julho/20.
Setor de atuação: holding.

Itautec S.A. – Grupo Itautec: Vice-Presidente do Conselho de Administração de maio/2017 a agosto/2019 e Membro desde abril/2008, Membro do Comitê de Pessoas e Governança de abril/2012 a janeiro/2015, do Comitê de Estratégia de setembro/2010 a janeiro/2015 e do Comitê de Auditoria e de Gestão de Riscos de setembro/2010 a abril/2012.
Setor de atuação: holding de instituições não-financeiras.

Rudric Ith Participações Ltda: Diretor Gerente desde abril/2005. Setor de atuação: Holdings de instituições não-financeiras.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

Fundação Itaú para Educação e Cultura: Membro do Conselho Curador desde maio/2019; Young Presidents Organization-YPO/WPO: Membro desde dezembro/2011; IBGC – Inst. Brasileiro de Governança Corporativa: Membro do Comitê de Sustentabilidade desde agosto/2019; IEDI – Inst. para Estudos do Desenv. Industrial: Membro do Conselho de Administração desde agosto/2015; IBÁ – Industria Brasileira de Árvores: Membro do Conselho Consultivo desde dezembro/2017; Inst. Unibanco: Membro do C.A. desde abril/2014; e Todos pela Educação: Membro do Conselho de Governança desde abril/2017.

Formação Acadêmica: Administrador de Empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas, Mestre em Estudos do Desenvolvimento e em Economia e Filosofia pela LSE – London School of Economics and Political Science.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: (Conselheira Independente) – Membro do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos e do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas desde junho/2016, sendo Presidente desse último a partir de maio/2019, Membro do Comitê de TI e Inovação Digital de agosto/2020 a maio/2021, sendo eleita em abril/2022 e Membro do Comitê de Finanças desde dezembro/2021.
Setor de atuação: construção civil, material para construção e decoração.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

Viva Decora Internet S.A.: Membro do Conselho de Administração de novembro/2018 a julho/2020. EDP – Energias do Brasil S.A.: Membro Independente do Conselho de Administração, do Comitê de Governança Corporativa e Partes Relacionadas, e do Comitê de Inclusão e Diversidade desde abril/2018. Cogna Educacao S.A.: Membro do Conselho de Administração, do Comitê de Pessoas e Governança e do Comitê de Estratégia desde novembro 2019. Suzano Papel e Celulose S.A.: Membro do Comitê de Estratégia de dezembro/2018 a março/2022. Eurofarma Laboratórios S.A.: Membro do Conselho Consultivo desde janeiro/2019. Lojas Renner S.A.: Membro Independente do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia desde abril/2017. Arezzo&Co S.A.: Membro do Conselho de Administração e Coordenadora do Comitê de Estratégia de julho/2013 a abril/2021. Teve mais de 13 anos de experiência em Sell Side Equity Research, com foco primordial em empresas do setor de Consumo e Varejo. Passou por diversas instituições financeiras entre 2007 e maio/2013, mas primordialmente no Itaú BBA. Entre 2013 e 2017, atuou como consultora em projetos de consumo e varejo do Investment Banking do Itaú BBA. Também faz parte do Conselho Consultivo da GoCase, empresa de Empreendedores Endeavor, organização da qual é mentora ativa. Anteriormente, atuou como economista no Buy Side de instituições como JGP, Pactual e Icatu. Ao longo dos anos foi várias vezes premiada pela Institutional Investor por sua cobertura dos setores de Varejo e Consumer Goods.

Formação Acadêmica: Graduada em Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro e detém a designação CFA®.

Critérios de independência: atende aos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Declara que não é diretora da companhia, suas controladas, coligadas ou de seu acionista controlador.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: (Conselheiro Independente) Membro Titular do Conselho de Administração, Presidente do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação e Membro do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas desde outubro/2020 e Membro do Comitê de Sustentabilidade desde janeiro/2021. Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

mpresas controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

Membro do Comitê de Investimentos do DX VENTURES Fundo de Investimento em Participações Multi Estratégia Investimento no Exterior desde agosto/2021.

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor:

Gerdau S.A.: Membro do Conselho de Administração de abril/2019 a abril/2021 e membro do Comitê de Remuneração desde julho/2020 a abril/2021; Falconi Participações S.A.: Presidente do Conselho de Administração desde dezembro/2019; FRST Falconi: Membro do Comitê de Administração desde dezembro/2019; Falconi Capital: Membro do Comitê Consultivo desde outubro/2018; e Companhia de Bebidas das Américas – Ambev e na AB-Inbev: atuação por 25 anos, exerceu funções em diferentes áreas até abril/2017, tendo sido Vice-Presidente de Gente e Gestão e VP de Supply para a America Latina e America do Norte, Vice-Presidente de Vendas do Canadá, CEO da Labatt Brewing Company, e em 2014 assumido concomitantemente as posições de CEO da Cervecería y Malteria Quilmes, Zone President da AB-Inbev para os países da América do Sul exceto Brasil e Executive Board Member na AB-Inbev.

Formação Acadêmica: Engenheiro Químico formado pela UFRJ em 1993 e master em Tecnologia Cervejeira pela Universidad Politécnica de Madrid em 1998. Critérios de independência: atende aos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: (Conselheiro Independente) – Membro Titular do Conselho de Administração, Membro do Comitê para Avaliação de Transações com Partes Relacionadas desde abril/2014, tendo sido Presidente de junho/2014 a maio/2019 e Presidente do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos desde maio/2019, como Membro desde abril/2014 e Membro do Comitê de Finanças desde dezembro/2021.
Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.: Presidente do Conselho de Administração desde setembro/2018. Fibria Celulose S.A.: Membro do Conselho de Administração e do Comitê de Inovação de dezembro/2009 a dezembro/2018; Votorantim Participações S.A.: Presidente do Conselho de Administração de janeiro/2014 até abril/2019 e dos Comitês de Finanças, Remuneração e Pessoas, e Imagem e Reputação; Hospital Sirio-Libanês: Membro do Conselho de abril/2015 a Abril/2020 e dos Comitês de Estratégia e Finanças, e Produtividade e Pessoas; Embraer S.A.: Vice-Presidente do Conselho de Administração, coordenador Comitê de Estratégia e membro do Comitê de Auditoria e Riscos desde abril/2017; Fleury S.A.: membro independente do Conselho de Administração e do Comitê de Transformação desde Abril/2021; Senior Advisor da RGE Pte Ltd, em Singapura, para o Group Fiber Business e para a Bracell SP Celulose Ltda, Brasil, desde março/2020; Senior Advisor da Macquarie Serviços Agricolas Participações Ltda., desde janeiro/2020; e Membro do Advisory Board da China Three Gorges Brasil Ltd desde janeiro/2021.

Formação Acadêmica: Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com cursos de especialização pelo International Institute for Management Development (IMD), na Suíça.

Critérios de independência: atende aos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Declara que não é diretor da companhia, suas controladas, coligadas ou de seu acionista controlador.

Experiência Profissional durante os últimos cinco anos:

Dexco S.A. (Conselheiro não Executivo): Membro do Conselho de Administração desde abril de 2021, atualmente Membro Suplente desde abril de 2021; e membro do Comitê de Sustentabilidade desde maio de 2021. Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Empresas controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

HS Investimentos S.A: Sócio diretor desde 2013.
Setor de atuação: holding não-financeira.

Positiv.a Comercialização de Produtos e Serviços Ecológicos Ltda.: Sócio fundador e administrador desde 2015.
Setor de atuação: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

Apolo Energia Ltda.: Fundador e sócio administrador desde 2017.
Setor de atuação: Compra e venda de imóveis.

Positive Ventures Participações Ltda.: Sócio administrador desde 2018.
Setor de atuação: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

Positiva 01 Incorporação Ltda.: Sócio administrador desde 2015;
Setor de atuação: Incorporação de empreendimentos imobiliários.

Moreira e Toledo Cia Ltda. (Leo Madeiras – Feira de Santana): Sócio administrador desde 2015.
Setor de atuação: comércio de madeiras, ferragens, artefatos, subprodutos e produtos correlatos.

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor:
Instituto Leo: Instituto Leo: Conselheiro desde 2015; e ARCAH – Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade: Fundador e administrador desde 2013.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: Membro Suplente do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de TI e Inovação Digital desde abril de 2022 e Membro Especialista desse último desde junho de 2017 e membro do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação desde maio de 2021.
Setor de atuação: construção civil, material para construção e decoração.

Empresas que integram o grupo do emissor:

Itaú Unibanco S.A.: Membro do Comitê de Auditoria desde junho/2021. Diretor Vice-Presidente da área de tecnologia de janeiro/2011 a abril/2015; Diretor Executivo (CIO) de Infraestrutura de hardware, software, telecomunicações, canais, dados e sistemas aplicativos de abril/2007 a dezembro/2010; Diretor Executivo de crédito, modelagem produtos pessoa física, canais e CRM de abril/2005 a abril/2007.
Setor de atuação: banco múltiplo, com carteira comercial.

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor:

Diagnósticos da América S.A. (DASA): Membro do Conselho de Administração desde abril/2015; e Serasa S.A.: Membro do Conselho de Administração de abril/2003 a junho/2007, tendo sido Presidente de abril/2006 a junho/2007.

Formação acadêmica: Graduado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica pelo Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA) em 1980, com Especialização em Gestão de Riscos pelo INSEAD em 2003, MBA pela New York University em 1986 e Curso para Conselheiros de Administração – IBGC em 2015.

Experiência Profissional durante os últimos cinco anos:

Dexco S.A.: Membro Suplente do Conselho de Administração, Membro do Comitê de Auditoria e de Gerenciamento de Riscos de maio/2020 a março/2022 e do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação desde maio/2020, tendo sido Ouvinte do (i) Conselho de Administração de fevereiro/2020 a maio/2020 e (ii) do Comitê de Pessoas, Governança e Nomeação de fevereiro/2020 a maio/2020 e durante o ano de 2017 e Membro do Comitê de Finanças desde dezembro/2021. Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Empresas controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

Itaúsa S.A.: Ouvinte do Conselho de Administração desde fevereiro/2020. Setor de atuação: holding.

Outras sociedades ou organizações do terceiro setor:

Fundação Itaú Social: Membro do Conselho Consultivo (Grupo Orientador) desde fevereiro/2017; Family Office: Membro do Conselho Familiar de 2011 a 2016, tendo sido Coordenadora de 2012 a 2014; Colégio Santa Cruz: Professora de Educação Infantil de 2011 a 2016.

Formação Acadêmica: Pedagoga formada, em 2003, e pós-graduada em Psicopedagogia, em 2006, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Overboard

O fato de os conselheiros independentes da Dexco participarem de conselhos de outras empresas pode suscitar a questão do overboard. Consideramos que esse problema não ocorre na governança da Dexco, como demonstra a forte assiduidade desses conselheiros nas reuniões.

Regimento Interno do Conselho de Administração

Desde 2010 a Companhia dispões de um Regimento Interno para seu Conselho de Administração, que tem por objetivo disciplinar o funcionamento do Conselho de Administração da Dexco, dos Comitês a ele vinculados, bem como o relacionamento entre o Conselho e os demais órgãos da Companhia, observadas as disposições do Estatuto Social, do Acordo de Acionistas e da legislação em vigor.

O Conselho Fiscal da Dexco passou a ser um órgão permanente, previsto em Estatuto Social, a partir da Assembleia Geral Ordinária de abril de 2022. É composto por três membros titulares e três suplementes, eleitos pela Assembleia Geral, sendo um Presidente e seu substituto escolhidos pelos Conselheiros, entre os seus pares.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: (Conselheiro Fiscal Efetivo) desde abril/2021, tendo sido membro efetivo de abril/2018 a abril/2019. Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Empresas controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

Alpargatas S.A.: membro efetivo do Conselho Fiscal da de novembro/2018 a abril/2019. Setor de atuação: holding de instituições não-financeiras.

Itaúsa S.A.: membro efetivo do Conselho Fiscal desde dezembro/2020, tendo sido também de abril/2018 a abril/2019, bem como membro suplente de maio/2019 a dezembro/2020. Setor de atuação: holding de instituições não-financeiras.

Itautec S.A. – Grupo Itautec.: Vice-Presidente Administrativo e Financeiro (CFO) de abr/13 até abr/15 e Diretor Executivo Administrativo e Financeiro (CFO), de mar/12 até mar/13. Setor de atuação: holding de instituições não-financeiras

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

Oki Brasil Indústria e Comércio de Produtos e Tecnologia em Automação S.A.: membro do Conselho de Administração de Jan/2014 a abr/ 2014 e Membro do Comitê de Auditoria de Jan/14 a abr/2014. Setor de atuação: indústria e comércio de produtos e tecnologia em automação. Minuto Corretora de Seguros S.A.: Vice-Presidente de Operações (COO) desde março/2020, tendo sido Diretor Administrativo e Financeiro (CFO) de ago/2017 a fevereiro/2020 e Consultor Financeiro de ago/2015 a jul/ 2017 e, desde ago/2017. Setor de atuação: corretora de seguros.

Formação Acadêmica: Graduado em Administração Pública formado pela Unisul em 2008, MBA em Finanças com ênfase em Controladoria e Auditoria pela FGV em 2011 e cursos de Especialização em Negócios realizados na Holanda.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: (Conselheiro Fiscal Suplente) desde abril/2021. Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Empresas controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

Itaú Unibanco Holding S.A.: Superintendente de Relações com Investidores de 2009 a setembro/2013. Setor de atuação: holding.

Itaúsa S.A.: Superintendente de Relações com Investidores de outubro/2013 a abril/2017 e executivo de abril/2006 a abril/2010. Setor de atuação: holding.

Itaúsa Empreendimentos S.A (incorporada pela Itaúsa S.A.): Diretor Gerente de outubro/2013 a abril/2017: atividades de consultoria em gestão empresarial.

Itautec S.A.: Diretor, Diretor de Relações com Investidores e Membro do Comitê de Divulgação de abril/2015 a maio/2017. Setor de Atuação: holding de instituição não-financeira.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

OneConnect Consultoria Empresarial Ltda: Diretor desde maio/2017. Setor de atuação: consultoria

Formação Acadêmica: Graduação em administração pela Fundação Armando Álvares Penteado em 1980.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: (Conselheira Fiscal Efetivo) Membro do Conselho Fiscal desde abril/2022. Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

Banco Original: Membro Estatutário do Comitê de Auditoria desde setembro/2019. Setor de atuação: banco digital. FIPECAFI: Professora e Consultora desde maio/2017. Setor de atuação: temas contábeis e atuariais, inclusive educação e atividades de consultoria. BIP Brasil – Financial Services: Diretora desde julho/2016. Setor de atuação: consultoria internacional.

Formação Acadêmica:Graduação em Economia – FAAP – São Paulo – SP (1994), MBA Executivo em Finanças – BSP (2000), Mestrado em Contabilidade – FECAP (2019).

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: (Conselheiro Fiscal Suplente) desde abril/2022. Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

OLX Group.: Diretor de Riscos desde 2021.
Setor de atuação: comércio eletrônico. Deloitte Brazil: Sócio de 2012 a 2021. Setor de atuação: prestação de serviços de audit & assurance. PwC Brazil: Gerente/Gerente Senior e Diretor da Consultoria de Riscos de 1999 – 2012. Setor de atuação: prestação de serviços de audit & assurance.

Formação Acadêmica:Graduado em Economia (UniSantanna 1996), MBA em Marketing (UniSantanna 1998), MBA em Bancos (FGV 1998), Graduado em Contabilidade (Luziwell 2003) e MBA em Estratégia e Mercado Disruptivo (FIAP Corporate – 2019).

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: (Conselheiro Fiscal Efetivo) desde abril/2022. Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

Green Building Council Brasil: Presidente do Conselho de Administração desde set/2020. Setor de atuação: construção civil. New Energies Comercializadora S.A.: membro do Conselho desde agosto/2019. Setor de atuação: desenvolvimento e investimento em projetos de energia renovável. Anjo Tintas S.A.: membro do Conselho de Administração desde maio/2019. Setor de atuação: fabricação de tintas. Mineração Buritirama – Grupo Bonsucex: membro do Conselho de Administração desde maio/2017. Setor de atuação: manganês.

Formação Acadêmica: Graduado em Direito pela Universidade Mackenzie – 1985

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: (Conselheiro Fiscal Suplente) Membro Suplente do Conselho Fiscal desde abril/2022. Gerente de Imposto – Corporativo de novembro 2018 a agosto 2020. Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

ZCT – Zavagli Consultoria Tributária: Sócio Administrador desde jan/2021. Setor de atuação: consultoria tributária.

Formação Acadêmica: Graduado em Administração de Empresas pela Universidade São Judas Tadeu – 1983

A Diretoria da Dexco será composta por no mínimo 6 (seis) e no máximo 20 (vinte) diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, para mandato de 1 (um) ano, permitidas reeleições. A eleição da Diretoria ocorrerá, preferencialmente, na mesma data da realização da Assembleia Geral Ordinária, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: Diretor Presidente e Membro do Comitê de TI e Inovação Digital desde junho de 2017. Foi membro do Comitê de Divulgação e Negociação no período de abril de 2013 a abril de 2022, sendo que deixou de ser Comitê e passou a ser Comissão em 04/2022. Foi também Diretor de Relações com Investidores de agosto de 2016 a abril de 2017, acumulou o cargo de Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Madeira de dezembro de 2014 a outubro de 2016, Diretor Executivo de agosto de 2009 a abril de 2013 e Diretor Gerente de novembro de 2004 a agosto de 2009. Ingressou na Companhia em agosto de 1986, sendo responsável pela Área Florestal.
Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Formação Acadêmica: Engenheiro Florestal formado pela Universidade Federal de Viçosa, em 1984, com mestrado em Economia e Planejamento Florestal na mesma instituição, em 1986, com especialização em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, em 1994.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: Diretor Vice-Presidente responsável pela divisão madeira a partir de janeiro de 2023, tendo sido responsável pela diretoria de administração e finanças de maio de 2020 a janeiro de 2023, Diretor de setembro/2016 a maio/2020 e Diretor de Relações com Investidores de abril de 2017 a janeiro de 2023. Foi membro do Comitê de Divulgação e Negociação no período de setembro de 2016 a abril de 2022, sendo que deixou de ser Comitê e passou a ser Comissão em 04/2022. DX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR: Membro do Comitê de Investimentos desde agosto/2021. Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

Whirlpool S.A. (1994 a fevereiro de 2016): Foi responsável pelas áreas de finanças, TI, Planejamento Estratégico, RI e Auditoria Interna das operações na América Latina, com reporte para o CEO da região e funcional para o CFO Global. Ocupou também posições de CFO da Embraco – Unidade de Negócios Compressores, Controller Regional LATAM, Diretor de Tesouraria e Gerente Financeiro. Setor de atuação: Fabricação e Comercialização de Eletrodomésticos e Compressores. Caterpillar Brasil Ltda. (1986 a 1994): Ocupou posições nas áreas de Controle (Planejamento e Orçamentos) e Tesouraria (Gestão de Caixa, investimentos e funding). Setor de atuação: Fabricação e Comercialização de Equipamentos de Construção Pesada.

Formação Acadêmica: Administrador de Empresas, formado pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) em 1987.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: Diretor Vice-Presidente, responsável pela divisão Deca e Revestimentos a partir de janeiro de 2023, sendo que foi responsável pela divisão Madeira de junho de 2021 a janeiro de 2023. Setor de Atuação: Construção Civil, Material de Construção e Decoração.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

Tereos Açúcar e Energia Brasil S.A. – Diretor de Operações Operações Agri-Industrial de 2016 a maio/2021. Setor de atuação: açúcar. International Paper: Diretor de Operações de 2013 a 2016 e International Business Unit Director de 2010 a 2012. Setor de atuação: papel e celulose.

Formação Acadêmica: Graduação em administração pela FGV/ EAESP em 1994. Especialização em Supply Chain pela Fundação Vanzolini/ USP em 2001 e International Executive MBA Program pela FIA/USP em 2008.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: Diretoria de Administração e Finanças desde janeiro de 2023, assumindo as funções de Diretor de Relações com Investidores desde 01.02.2023. Anteriormente foi Diretor de Controladoria e CSC (2020 a 2023). Setor de atuação: Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

Embraer S.A. (2019 a 2020): Diretor de Controladoria (Controller Corporativo e da divisão de Aviação Comercial). Setor de atuação: Fabricação de aeronaves e equipamentos e prestação de serviços para aviação e defesa e segurança.
Husqvarna Ltda (2016 a 2018): CFO para a América Latina, responsável pelas áreas de Controladoria, Fiscal, Contabilidade e TI. Setor de Atuação: Fabricação de máquinas e equipamentos para manejo de áreas verdes e para construção civil.

Formação Acadêmica: Administrador de Empresas pela EAESP/FGV. Conclusão em dez/2003. Especialização (Master) em Business Economics pela EESP/FGV. Conclusão em set/2007. MBA pela Fundação Dom Cabral. Conclusão em out/2018.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: Diretora responsável pela área de Gente e ESG desde abril de 2021. Assumiu a Diretoria de RH e área de Comunicação em 2019 e atuou como Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional de dezembro de 2015 a 2018.
Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

Profissional com 20 anos de experiência em Recursos Humanos, tendo atuado em empresas nacionais e multinacionais, nos segmentos de varejo, financeiro e automotivo, como Grupo Pão de Açúcar, Banco Real ABN AMRO e Fiat Chrysler Automóveis.

Formação Acadêmica: Graduada em Psicologia pela PUC-MG, em 2001, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral/MG, em 2010, e Mestrado Profissional em Administração pela PUC-MG, em 2014.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: Diretor, responsável pela área de TI, Desenvolvimento dos Negócios e Inovação, membro do Comitê de TI e Inovação Digital desde junho 2019. DX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR: Membro do Comitê de Investimentos desde agosto/2021. Setor de atuação: Construção Civil, Material para construção e Decoração.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

Anteriormente ocupou a Vice-Presidência global da unidade de negócios de solventes da Rhodia S/A, empresa onde trabalhou por 14 anos.

Formação Acadêmica: Engenheiro de produção formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia; Pós-Graduado em Administração Industrial pela USP, MBA pela École de Management à L’Université Jean Moulin (Lyon – França), Extensão Executiva em Marketing Estratégico pelo INSEAD (Fontainebleau – França) e Formação Executiva para Chief Technology Officers pela Haas School of Business, UC Berkeley.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: Diretoria de Marketing & Design, desde janeiro de 2021 responsável pelas marcas da Vice-presidência de Deca e Revestimento Cerâmicos, assumindo a função de Diretora de Marketing e Design desde 01.02.2023. Setor de atuação: Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

Affinity PetCare: Diretora de Marketing e Trade de 2014 a 2020. Setor de atuação: Bens de Consumo / PetFood. Whirlpool SA (de 2001 a 2013): período que iniciou como trainee e encerrou como Diretora de Marketing. Setor de atuação: Fabricação e Comercialização de Eletrodomésticos e Compressores.

Formação Acadêmica: Graduação em Administração de Empresas pela FGV/ EAESP em 2000 e Bachelor of Business Administration (BBA) pela HEC Paris. Pós Graduação com Extensão em Marketing, Administração e Negócios pela FGV/ EAESP em 2004 e Executive MBA Program pela pela FGV/ EAESP em 2008.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: Diretor desde outubro de 2019, responsável pela área comercial Deca.
Setor de atuação:Construção Civil, Material de Construção e Decoração.

Cargos em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

Solar Coca-Cola: Diretor Comercial de julho de 2013 a setembro de 2019, Diretor de Key Account de 2015 a 2016 e General Manager de janeiro de 2012 a junho de 2013 Setor de Atuação: indústria de bebidas. Presidente do Sindicato Patronal de Bebidas do Estado da Bahia – SINDCERB; e representante da Indústria na FlEB – Federação da Industria do Estado da Bahia.

Formação Acadêmica: Bacharel em Administração de Empresas (FACS-Faculdades Salvador-BA, 1996), Especialização em Marketing (FGV/RJ-Fundação Getúlio Vargas, 1999), MBA em Gestão de Negócios (FGV/SP- Fundação Getúlio Vargas, 2007), MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria (FGV, 2015) e MBA Gestão Empresarial (Fundação Dom Cabral, 2016).

Experiência Profissional durante os últimos 05 anos:

Dexco S.A.: Diretor da unidade de Revestimentos desde 2018. Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou em organizações do terceiro setor:

Cerâmica Urussanga S.A.: Ingressou na Companhia em 1987. Em 2010 passou a ocupar o cargo de Diretor Superintendente e depois Diretor Presidente. Membro do Conselho de Administração da Infragás –Infraestrutura de Gás para a Região Sul S.A. Membro efetivo do Conselho de Administração da ANFACER- Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimento de Louças Sanitárias e Congêneres. Membro do Conselho Superior da ACIC – Associação Comercial e Industrial de Criciúma.
Setor de Atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Formação Acadêmica: Técnico em Cerâmica formado pelo Colégio Maximiliano Gaidzinski de Cocal do Sul em 1985. Engenheiro Agrimensor formado pela UNESC – Universidade do Extremo Sul de SC em 1994. Especialização em Direção de Empresas pela Pontífica Universidade Católica do Paraná e Canadian Industries Study Program pela SAIT – Southern Alberta Institute of Technology – Alberta/Canadá em 2001.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.:Diretor desde julho de 2013, responsável pelas operações da Divisão Madeira. Ingressou na Duratex Florestal em 1984 e permaneceu até junho de 2013, tendo sido Chefe de Divisão Florestal (1984 a 1994), Gerente Florestal (1994 a 2008), Gerente Executivo Florestal (2008 a 2011) e Diretor Florestal (2011 a 2013). Setor de atuação: Construção Civil, Material para Construção e Decoração.

Formação Acadêmica: Engenheiro Agronômico e Florestal formado pela ESALQ – USP, em 1983.

Experiência Profissional durante os últimos 5 anos:

Dexco S.A.: Diretor Duratex Colômbia desde junho de 2012, tendo sido Gerente Geral da Tablemac S.A. de março de 2009 a maio de 2012. Ingressou na Companhia em 2009, responsável pela direção da operação industrial na Colômbia e comercial na região Andina e América Central. Setor de atuação: construção civil, material para construção e decoração.

Formação acadêmica: Engenheiro Mecânico formado pela Universidad Pontifica Bolivariana em Medellín em 1987, e candidato a mestrado em Economia pela Universidad de los Andes em Bogotá em 1991.

A secretaria de governança apoia diretamente todos os aspectos relacionados ao sistema de governança, com autonomia e imparcialidade, por meio da gestão do fluxo de informações e da integração entre instâncias deliberativa (assembleia geral e conselho de administração), executiva (presidente e demais diretores), fiscalizadora (conselho fiscal, comitê de auditoria, auditorias) e consultiva (comitês).

Pessoas, Governança e Nomeação

Comitê de Sustentabilidade

Auditoria e Gerenciamento de Riscos

Avaliação de Transações com Partes Relacionadas

TI e Inovação Digital

Finanças

Comissões

Para atender às demandas do mercado, aperfeiçoar a gestão e valer-se da sinergia dos negócios, a Dexco aprimora seu modelo de governança com a criação de Comissões de Assessoramento abaixo destacadas, que visam a auxiliar a Diretoria Executiva.

Comissão de Investimentos

Analisa a concorrência e a competitividade da Dexco, além de acompanhar e aprovar os investimentos da Companhia em ativos permanentes. É formada por um coordenador e cinco membros.

Comissão de Riscos

Esta comissão avalia e monitora os riscos envolvidos nas operações e atividades da Companhia, sendo coordenada pela gerência de auditoria interna, gestão de riscos e Compliance e composta pelos membros da Diretoria Executiva.

Comissão de Ética

A Comissão de Ética zela pelo cumprimento do Código de Conduta da Companhia, avalia e delibera sobre comportamentos críticos de violação ao Código e demais normas internas da Companhia, assim como da Legislação, decidindo sobre eventual aplicação de medidas disciplinares. É composta pelo Comitê Executivo, gerência de auditoria interna, gestão de riscos e Compliance, gerência jurídica e de desenvolvimento humano e organizacional.

Comissão de Privacidade e Proteção de Dados

Tem como objetivo acompanhar a gestão de dados na Companhia em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, assim como deliberar sobre assuntos a ela relacionados. Faz o reporte de suas atividades ao Comitê Executivo e é formada pelas gerências de auditoria interna, gestão de riscos e Compliance, de segurança da informação, de dados, Centro de Serviços Compartilhados (CSC) e jurídica.

Comissão ESG

Avalia os aspectos e práticas ESG, debate e aconselha em temas como análise das novas demandas de mercado sobre o papel da Companhia em ações sociais, meio ambiente e governança. É formada por um gerente ESG e cinco membros.

Comissão de Divulgação e Negociação

Aconselha o Diretor de Relações com Investidores, revisa e aprova as informações divulgadas ao mercado, analisa previamente o conteúdo dos materiais das reuniões com investidores e analistas (road shows) e apresentações públicas que contenham informações sobre a
Companhia; analisa o conteúdo das respostas referentes a questionamentos oficiais dos órgãos reguladores e autorreguladores, auxiliando, portanto, no cumprimento da Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia. É formada por um membro do Conselho da Administração, além do Diretor-Presidente, Diretor de Relações com Investidores, e pelos gerentes jurídico e de ESG.

Algumas de nossas práticas de governança

Ações listadas no Novo Mercado da B3
Tag-along 100%
Apenas ações ordinárias em circulação
Mais de 30% de membros independentes no Conselho de Administração
Política de dividendo mínimo de 30% do Lucro Líquido ajustado
Nenhum membro do conselho possui ou pode ter posição executiva dentro da companhia
Seis comitês assessoram o Conselho de Administração
Departamentos de Gerenciamento de Risco, Compliance, Auditoria e Canal de Denúncias.

Saiba Mais

Leia nosso Informe Sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa
Leia nosso Formulário de Referência